证券代码：002242         证券简称：九阳股份             公告编号：2023-002

                    九阳股份有限公司

              第六届监事会第二次会议决议公告

(资料图)

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）于 2023 年 3 月 17 日以书面

等方式发出关于召开公司第六届监事会第二次会议的通知，会议于 2023 年 3 月

本次会议由监事长朱宏韬主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公

司章程》等的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。经与会监事认真审议并

表决，通过如下决议：

年度工作报告》，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

    《监事会2022年度工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

财务决算报告》，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

同比上升0.66个百分点；管理费用37,622.07万元，同比上升7.26%，管理费用率3.7%，

同比上升0.37个百分点，研发投入39,013.05万元，同比增长9.2%。

公司股东的净利润52,950.14万元，同比下降28.98%。

度报告及其摘要》，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2022年年度报告》的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上

市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司2022年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；报告摘

要 详 见 2023 年 4 月 1 日 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

利润分配的议案》，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

    经审计，公司2022年度期末未分配利润1,523,541,181.58元。公司母公司本期

实现净利润1,246,181,087.29元，因母公司的盈余公积余额390,499,279.68元已超公司

总股本767,017,000元的50%，本期不再提取法定公积和盈余公积，加上母公司期

初未分配利润1,192,996,136.65元，减去2022年向全体股东派发的2021年度现金股利

可供分配利润为1,293,726,523.94元。

    公司2022年度进行利润分配，以目前总股本767,017,000股扣除公司回购专用

证券账户持有股份4,000,000股后的股本763,017,000为基数，拟向全体股东每10股

派发现金红利3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

    本次利润分配方案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回

购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本

为基数实施并保持上述分配比例不变。

    经审核，监事会认为：公司的利润分配方案合法、合规，符合《公司章程》

及相关法律法规规定的利润分配要求。

年度内部控制自我评价报告的议案》。

    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到

有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制

度的建设及运行情况。

    《 2022 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

股子公司2023年开展外汇套期保值业务的议案》。

   经审核，监事会认为：公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和

防范汇率波动风险，具有必要性。公司已制定制度完善了相关内控制度，公司采

取的针对性风险控制措施是可行的。公司及子公司开展外汇套期保值业务，符合

公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，因此，监

事会同意公司及其子公司开展外汇套期保值业务。

   具体内容详见公司2023年4月1日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及控股子公司2023年开展外汇

套期保值业务的公告》（公告编号：2023-006）。

提供担保的议案》，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

   经审核，监事会认为：公司为经销商提供担保的审议程序符合相关规定，本

次担保有利于促进公司正常业务发展，担保风险处于公司可控范围内，不存在损

害公司及广大投资者利益的情形。因此监事会同意公司及其子公司在2023年度开

展业务授信总额度不超过15,000万元的保兑仓业务。

   具体内容详见公司2023年4月1日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为经销商提供担保的公告》（公告

编号：2023-007）。

份有限公司第一期员工持股计划（2023年3月修订稿）>及其摘要的议案》。

   经审核，监事会认为：公司本次对《公司第一期员工持股计划》及相关文件

的修订不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，将有利于保持团队的稳

定性，提高公司经营质量，确保公司长期稳健发展，从而更好地保护公司和股东

的长远利益。本次修订符合有关法律、法规的规定，相关决策程序合法、有效，

不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。

   具体内容详见公司2023年4月1日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于<公司第一期员工持股计划>及相关

文件的修订说明公告》（公告编号：2023-009）、《九阳股份有限公司第一期员

工持股计划（2023年3月修订稿）摘要》、《九阳股份有限公司第一期员工持股

计划（2023年3月修订稿）》。

年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

   经审核，监事会认为：公司本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权

符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南

第1号——业务办理》和《公司2021年股票期权激励计划》的相关规定，履行了

必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意对公司2021年股

票期权激励计划中合计458.7万份股票期权予以注销。

   具体内容详见公司2023年4月1日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销2021年股票期权激励计划部分

股票期权的公告》（公告编号：2023-010）。

司监事2022年度薪酬的议案》，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

   备查文件

   特此公告

                                   九阳股份有限公司监事会

查看原文公告